TOP 総合目次 Link 取締役会議事録（１） 取締役会議事録（２） 取締役会議事録（３） 招集通知 監査役会議事録 清算人会議事録 特例有限会社議事録 ＮＰＯ法人議事録

ようこそ「株主総会議事録書式雛形フォーマット集」のホームページへ 「株主総会議事録書式雛形フォーマット集」は、定時株主総会議事録・臨時株主総会をはじめとする各種議事録の書き方・文例・サンプル・見本・テンプレート・記載例を無料で提供しているフリーテンプレート集です。また、導入する企業が増えている書面決議による議事録に関する情報も提供していますので、是非ご活用下さい。 株式会社の株主総会・株主総会議事録について ＜株主総会とは＞ 株主総会とは、株式会社に必ず必要な機関であり、株主を構成員として、会社の基本的事項（定款の変更、取締役・監査役の選任、役員報酬、配当、会社の解散・合併など）について、株式会社の意志を決定する最高機関です。 ＜株主総会の招集＞ 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって 招集されます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日 時、場所、目的事項等を決定し招集します。  ＜株主総会の権限＞ ※株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社 取締役会設置会社の株主総会は、会社法 に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社 取締役会非設置会社の株主総会は、新 会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その 他株式会社に関する一切の事項について決議できます。 ＜株主総会の種類＞ 株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。 ＜株主総会の決議の種類＞ 株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議、特定決議、書面決議があります。 ＜株主総会の決議の省略（書面決議）＞ 株主の全員が書面（または電磁的記録）により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。 ＜株主総会議事録とは＞ 株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。 ※会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。 ・ 議事の経過の要領及びその結果 ・ 開催日時及び場所 ・ 株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 ・ 株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称 ・ 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名 ・ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 株主総会議事録は、株主総会の日から１０年間本店に備え置き、その写しを５年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。    ＜株主総会の決議事項（例）＞ ・取締役の選任 ・取締役の解任 ・会計参与の選任 ・会計参与の解任 ・監査役の選任・会計監査人の選任 ・会計監査人の解任 ・取締役の報酬 ・監査役の報酬・計算書類の定時株主総会での承認・剰余金の分配・株式併合 ・第三者に対する新株の有利発行・第三者に対する新株予約権の有利発行 ・監査役の解任・資本金の額の減少・定款変更・事業の全部の譲渡などの承認 ・株主総会決議による会社の解散・合併・会社分割・株式交換・株式移転の承認                                  株主総会議事録の文例・書式・雛形・テンプレート・フォーマット ＜総合目次＞ 定時株主総会議事録の文例・書式・雛形・テンプレート・例文 決算承認及び事業報告の件 役員報酬改定・決定 役員賞与改定・決定 任期満了に伴う役員改選 任期満了に伴う取締役改選 任期満了に伴う監査役改選 投票による役員選任 代表取締役の選定 剰余金の処分 記念配当を行う（剰余金の処分） 特別配当を行う（剰余金の処分） 減配する（剰余金の処分） 無配にする（剰余金の処分） 復配する（剰余金の処分） 配当性向を示した剰余金の処分 書面報告による株主総会 書面決議による株主総会 退任取締役への退職慰労金の贈呈 退任役員への退職慰労金の贈呈 退任監査役への退職慰労金の贈呈 役員報酬・役員賞与等に関する株主総会議事録 取締役報酬の決定 監査役報酬の決定 取締役賞与の決定 監査役賞与の決定 役員報酬改定・決定 役員賞与改定・決定 退任取締役への退職慰労金の贈呈 退任役員への退職慰労金の贈呈 退任監査役への退職慰労金の贈呈 取締役の死亡に伴う弔慰金の贈呈 監査役の死亡に伴う弔慰金の贈呈 役員の選任に関する株主総会議事録 取締役選任 任期満了に伴う役員改選 任期満了に伴う取締役改選 任期満了に伴う監査役改選 投票による役員選任 代表取締役の選定 事業拡大に伴う取締役増員 取締役の死亡に伴う後任者選任 取締役の辞任に伴う後任者選任 取締役の解任に伴う後任者選任 役員全員の辞任に伴う後任者選任 監査役選任 監査役の死亡に伴う後任者選任 監査役の辞任に伴う後任者選任 監査役の解任に伴う後任者選任 役員の任期に関する株主総会議事録 取締役の任期短縮・定款一部変更 監査役の任期短縮・定款一部変更 取締役の任期伸長・定款一部変更 監査役の任期伸長・定款一部変更 役員の任期を１０年に伸長・定款一部変更 会社の機関に関する株主総会議事録 会計参与の設置・定款一部変更 取締役会及び監査役の廃止・定款一部変更 取締役会の廃止に伴う株式譲渡承認機関の変更 役員の責任免除に関する株主総会議事録 役員の責任免除規定の設定・定款一部変更 取締役会に関する株主総会議事録 取締役会の招集権者の変更・定款一部変更 事業年度に関する株主総会議事録 事業年度の変更・決算期変更 事後設立に関する株主総会議事録 事後設立の承認（営業用財産取得に係る契約承認の件） 商号・事業目的・公告に関する株主総会議事録 商号の変更・定款一部変更 目的の変更・定款一部変更 許認可取得のための目的変更 新規事業進出のための目的変更 業種転換ための目的変更 法改正に伴う目的変更 公告方法の変更 本店に関する株主総会議事録 本店移転・定款一部変更 住居表示変更に伴う本店所在地変更 株式に関する株主総会議事録 株式無償割当て 発行可能株式総数の変更 募集株式発行 株式の譲渡制限規定の設定 募集株式割当て 株式の譲渡制限規定の変更 株式譲渡承認 株式の譲渡制限規定の廃止 自己株式消却 株券を発行する旨の定めの廃止 株式併合 単元株式数に関する規定の廃止 単元株式数の減少　　 株式分割及び定款変更 有利な発行価額をもって新株式を募集 譲渡制限株式の第三者割当て 株式譲渡不承認に伴う譲受人指定 株式譲渡不承認に伴う自己株式の取得 子会社からの自己株式の買い受け 株主との合意に基づく自己株式の取得 株主の相続人からの自己株式の取得 相続人に対する株式の売り渡し請求 相続人に対する株式の売渡請求規定の新設 株式交換・株式移転に関する株主総会議事録 株式交換契約承認 株式移転計画承認・完全親会社の設立 合併・分割に関する株主総会議事録 吸収合併契約承認・存続会社 吸収合併契約承認・消滅会社 分割契約承認の件 新設合併契約承認 株主名簿管理人に関する株主総会議事録 株主名簿管理人の設置・定款一部変更 株主名簿管理人の廃止・定款一部変更 資本金・準備金に関する株主総会議事録 資本金の額の減少（１） 　 資本金の額の減少（２） 資本準備金を減少し全額を資本剰余金とする 利益準備金の額の減少 事業の譲渡・譲受に関する株主総会議事録 他社の事業全部の譲り受け 他社の事業一部の譲り受け 他社に事業全部を譲渡する 他社に事業の一部を譲渡する 存続期間・解散事由に関する株主総会議事録 会社の存続期間の定めの設定 解散事由の定めの設定 会社の存続期間の定めの変更 解散事由の定めの変更 会社の存続期間の定めの廃止 解散事由の定めの廃止 解散・清算・休眠に関する株主総会議事録 当会社解散の件 清算人選任の件 解散及び清算人の選任 清算人の辞任に伴う後任者選任 清算人の死亡に伴う後任者選任 清算人の解任 清算人の解任に伴う後任者選任 会社継続・解散登記後の継続決議 会社継続に伴う取締役選任 休眠会社の継続決議 清算結了後の決算報告の承認 ▼　関連書式集 取締役会議事録書式集 （Part1） 定時株主総会招集の件、臨時株主総会招集の件 定時株主総会参考書類決定の件、書面投票制度採用の件 書面による議決権行使の採用、電磁的方法による議決権行使の採用 社長職務代行順位決定の件、基準日設定の件、下半期予算の承認 中間配当の件中間決算承認の件、中間財務諸表確定の件 計算書類・事業報告・附属明細書承認の件、予算編成の件 計算書類・事業報告・附属明細書提出の件、事業予算承認の件 貸借対照表及び損益計算書承認の件、上半期予算の承認 会計監査人との監査契約締結の件、設備計画予算の承認　 経営方針承認の件、経営計画承認の件、中期経営計画の承認 長期経営計画の承認、事業計画の承認、資金計画の承認 新商品開発の件、新規事業の承認、新規事業開始の件 事業撤退の件、事業縮小の件、新規事業進出に伴う定款変更の件 代表取締役の選定、新任代表取締役選定の件、後任者選定 会社継続に伴う代表取締役選定、新設合併に伴う代表取締役選定 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