会社議事録書式集・・・会社設立後に必要な議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書式集
|
|
|
|
|
|
取締役会議事録・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・定款変更・議案・会社法・株式会社・有限会社
|
|
|
| 定時株主総会招集の件 |
このページは、「議案・定時株主総会招集の件」の書式を提供しています。
「会社議事録書式集」は、会社設立後に必要な各種議事録の書式集です。新会社法に対応した株主総会議事録・取締役会議事録等、会社設立後に必要な会社議事録のテンプレート・雛形・文例・書式を議案ごとにまとめ提供しています。
＜株主総会の権限＞
株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。
| 取締役会設置会社 |
・・・ |
取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。 |
| 取締役会非設置会社 |
・・・ |
取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できます。 |
＜株主総会の招集＞
| 取締役会設置会社 |
・・・ |
取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって招集されます。 |
| 取締役会非設置会社 |
・・・ |
取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。 |
＜株主総会の決議の省略（書面決議）＞
株主の全員が書面（または電磁的記録）により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。 |
|
＜定時株主総会招集の件＞
定時株主総会招集の件
議長は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認を受け、また報告するため、平成○○年○○月○○日下記要項にて当社の第○○回定時株主総会を開催したい旨を延べ、その詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり可決確定された旨を宣した。
記
開催日時 平成○○年○○月○○日（○曜日) 午前○○時○○分〜
開催場所 ○○県○○市○○町○○○○ 当会社本店会議室
会議の目的事項（報告事項を含む)
報告事項
第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）事業報告書及び附属明細書の報告
第１号議案
第○○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）下記計算書類及びこれらの附属明細書承認の件
１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４．個別注記表
第２号議案 取締役の報酬総額改訂の件
取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する件
第３号議案 監査役の報酬額改訂の件
監査役の報酬額を金○○○万円とする件
|
|
| もくじ |
◆ 計算書類・資本金に関する議案の文例書式
◆ 計算書類・資本金に関する議事録の文例書式
|
|
|
|
|
|
ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。http://gijiroku.kokuranet.com
|
