株主総会議事録の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・例文・定型文
>>TOP
>>総合目次
>>任期満了に伴う役員改選
定時株主総会議事録・臨時株主総会の取り方・書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例

TOP
総合目次
Link



株主総会議事録「任期満了に伴う役員改選」の書式
このページは、株主総会議事録「任期満了に伴う役員改選」に関する議事録の書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例を提供しています。
定時株主総会議事録

1.日時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分
1.場所 ○○県○○市○○町○○○○(当会社本店会議室)
1.出席者
   発行済株式総数 ○○○○株
   当会社の株主総数 ○○名
   総株主の議決権の数 ○○○○個
   出席した株主の数(委任状による出席を含む) ○○名
   出席株主の議決権の数 ○○○○個
1.議長 代表取締役 甲野一郎
1.出席役員
   取締役 甲野一郎  同 甲野二郎  同 甲野三郎
   監査役 甲野花子
1.議事の経過の要領及びその結果
 定刻、代表取締役 甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。

 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株主資本等変動計算書 4.個別注記表

次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。総会は別段の異議なく、これを承認した。よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。

第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

  取締役 甲野一郎  同 甲野二郎  同 甲野三郎
  監査役 甲野花子

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

1.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名  甲野二郎
1.議事録の記名押印
 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日
株式会社甲野 株主総会
議長・代表取締役
甲野一郎
出席取締役
甲野二郎
出席取締役
甲野三郎
     



株主総会議事録「任期満了に伴う役員改選」について
このページは、株主総会議事録「任期満了に伴う役員改選」に関する議事録の書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例を提供しています。

<「任期満了に伴う役員改選」に関する株主総会の招集>
取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって
招集されます。
取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日
時、場所、目的事項等を決定し招集します。

 <「任期満了に伴う役員改選」に関する株主総会の権限>
※株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。
取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社 取締役会設置会社の株主総会は、会社法
に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。
取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社 取締役会非設置会社の株主総会は、新
会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その
他株式会社に関する一切の事項について決議できます。

<株主総会の種類>
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。

<株主総会の決議の種類>
株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議、特定決議、書面決議があります。

<株主総会の決議の省略(書面決議)>
株主の全員が書面(または電磁的記録)により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。

<「任期満了に伴う役員改選」に関する株主総会議事録とは>
株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。
※会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。
議事の経過の要領及びその結果
開催日時及び場所
株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

株主総会議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置き、その写しを5年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。



定時株主総会議事録・臨時株主総会をはじめとする各種議事録の書き方・文例・サンプル・見本
TOP     総合目次     Link     プライバシーポリシー
  Copyright (C) 2002 株主総会議事録書式雛形フォーマット集 All Rights Reserved.
http://gijiroku.kokuranet.com/