会社議事録書式集・・・会社設立後に必要な議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書式集 プライバシーポリシー 取締役会議事録・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・定款変更・議案・会社法・株式会社・有限会社 　定款一部変更の件(取締役等の責任免除規定の新設） 　このページは、「議案・定款一部変更の件(取締役等の責任免除規定の新設）」の書式を提供しています。 　 　「会社議事録書式集」は、会社設立後に必要な各種議事録の書式集です。新会社法に対応した株主総会議事録・取締役会議事録等、会社設立後に必要な会社議事録のテンプレート・雛形・文例・書式を議案ごとにまとめ提供しています。 ＜株主総会の権限＞ 株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できます。 ＜株主総会の招集＞ 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって招集されます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。 ＜株主総会の決議の省略（書面決議）＞ 株主の全員が書面（または電磁的記録）により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。 ＜定款一部変更の件(取締役等の責任免除規定の新設）＞ 定款一部変更の件 　議長は、下記のとおり会社法第４２６条の規定に基づき会社法第４２３条第１項の責任について、当会社の取締役等が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合において、取締役会の決議によって免除することができる旨の定款の規定を新設したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 　よって議長は、当会社定款に下記のとおり取締役等の責任免除規定を新設することにつき承認可決された旨を宣した。 記 　(取締役の責任免除) 第○○条　当会社は会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 　(監査役の責任免除規定) 第○○条　当会社は会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であったものを含む）の賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 　もくじ 総合もくじに戻る ◆　機関・役員に関する議案の文例書式　 取締役報酬の決定の件 監査役報酬の決定の件 取締役賞与の決定の件 監査役賞与の決定の件 取締役１名選任の件 監査役１名選任の件 代表取締役選定の件 会計参与設置会社となるための定款一部変更の件 会計参与１名選任の件 役員の任期を伸長するための定款一部変更の件 定款一部変更の件(取締役等の責任免除規定の新設） 定款一部変更の件（本店移転） 本店移転の件 支店設置の件 臨時株主総会招集の件（取締役の増員） 代表取締役選定の件（重任する場合） 代表取締役選定の件（取締役の互選による選定） 取締役の競業取引承認の件 会社と取締役との利益相反取引承認の件 ◆　機関・役員に関する議事録の文例書式 定時株主総会議事録（取締役及び監査役の任期満了による改選） 取締役会議事録（代表取締役の選定） 臨時株主総会議事録（本店移転） 取締役会議事録（本店移転・移転の時期の決定）  ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。http://gijiroku.kokuranet.com