会社議事録書式集・・・会社設立後に必要な議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書式集 プライバシーポリシー 取締役会議事録・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・定款変更・議案・会社法・株式会社・有限会社 　定款一部変更の件(取締役会及び監査役の廃止・譲渡制限規定の変更） 　このページは、「議案・定款一部変更の件(取締役会及び監査役の廃止・譲渡制限規定の変更）」の書式を提供しています。 　 　「会社議事録書式集」は、会社設立後に必要な各種議事録の書式集です。新会社法に対応した株主総会議事録・取締役会議事録等、会社設立後に必要な会社議事録のテンプレート・雛形・文例・書式を議案ごとにまとめ提供しています。 ＜株主総会の権限＞ 株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できます。 ＜株主総会の招集＞ 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって招集されます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。 ＜株主総会の決議の省略（書面決議）＞ 株主の全員が書面（または電磁的記録）により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。 ＜定款一部変更の件(取締役会及び監査役の廃止・譲渡制限規定の変更）＞ 定款一部変更の件 　 　議長は、会社法の施行に伴い当会社の取締役会及び監査役を廃止したい旨を述べ、そのために下記のとおり定款第○○条（機関）を新設し、加えて、変更に伴い、株式の譲渡制限に関する規定である定款第○○条(株式の譲渡制限)を下記のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 　よって議長は次のとおり定款を変更することにつき承認可決された旨を宣した。 　なお、現取締役である甲野一郎及び乙川次郎から辞任届が提出されている旨の報告も行った。 　 (機関) 第○○条 　当会社は、取締役会及び監査役等会社法第326条第２項に規定する機関を設置しない。 (株式の譲渡制限) 第○○条　 　当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。 　もくじ 総合もくじに戻る ◆　株式に関する議案の文例書式 募集株式発行の件（１）（第三者割当） 募集株式発行の件（２）（株主割当） 募集株式発行の件（３）（有利募集による第三者割当） 募集株式割当ての件 株式無償割当てに関する件 剰余金の配当の件 株主名簿管理人設置の件 株主名簿管理人変更に関する件 株主名簿管理人の廃止に関する件 株式譲渡承認請求の件 株式譲渡承認の件（譲渡に反対し、会社が譲受人を指定した場合） 基準日設定の件 株主との合意に基づく自己株式取得の件 子会社からの自己株式の買い受けの件 自己株式消却の件 株式分割及び定款変更の件（株式分割に伴い定款の発行可能株式総数の変更を行う場合） 株主の相続人からの自己株式取得の件 株式を相続により取得した相続人への株式の売渡請求の件 定款一部変更の件（単元株式数に関する規定の廃止） 定款一部変更の件（単元株式数の減少） 定款一部変更の件（株式の制限に関する規定の新設） 定款一部変更の件(取締役会及び監査役の廃止・譲渡制限規定の変更） 定款一部変更の件（株式の譲渡制限に関する規定の廃止） 定款一部変更の件（発行可能株式総数の変更） 定款一部変更の件（株主名簿管理人設置） 定款一部変更の件（株主名簿管理人の廃止） 定款一部変更の件（相続人に対する株式の売渡請求に関する規定の新設） 定款一部変更の件（株式の併合） 定款一部変更の件（株券を発行する旨の定めの廃止） ◆　株式に関する議事録の文例書式 取締役会議事録（第三者割当てによる募集株式の発行） 臨時株主総会議事録（募集株式の発行に関する事項を取締役に委任）  ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。http://gijiroku.kokuranet.com