会社議事録書式集・・・会社設立後に必要な議事録（株主総会議事録・取締役会議事録）の書式集 プライバシーポリシー 取締役会議事録・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録・定款変更・議案・会社法・株式会社・有限会社 　解散の決議を行った臨時株主総会議事録 　このページは、「議事録・解散の決議を行った臨時株主総会議事録」の書式を提供しています。 　 　「会社議事録書式集」は、会社設立後に必要な各種議事録の書式集です。新会社法に対応した株主総会議事録・取締役会議事録等、会社設立後に必要な会社議事録のテンプレート・雛形・文例・書式を議案ごとにまとめ提供しています。 ＜株主総会の権限＞ 株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できます。 ＜株主総会の招集＞ 取締役会設置会社 ・・・ 取締役会設置会社の株主総会は、取締役会の決議によって招集されます。 取締役会非設置会社 ・・・ 取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が株主総会の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。 ＜株主総会の決議の省略（書面決議）＞ 株主の全員が書面（または電磁的記録）により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。 ＜解散の決議を行った臨時株主総会議事録＞ 臨時株主総会議事録 　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。 　　　議決権のある当会社株主総数 ○○名 　　　議決権のある発行済株式総数 ○○○○株 　　　総株主の議決権の数 ○○○○個 　　　出席株主数（委任状による者を含む） 　　　　○○○○名 　　　この議決権のある持株総数　　　　　　　 　　　○○○○株 　　　この議決権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○個 出席取締役 甲野太郎（議長兼議事録作成者） 　　　　　　　 　甲野一郎 　　　　　　　 　甲野二郎 　　　　　　　 　甲野三郎 出席監査役　甲野花子 　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により取締役甲野太郎は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 第１号議案　当会社解散の件 　議長は、解散の止むを得ざるに至った事情を詳細に説明し、総会に賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なくこれを承認した。 第２号議案　解散に伴う清算人選任の件 　議長は、解散に伴い清算人に甲野太郎、甲野一郎及び甲野二郎を選任したい旨を総会に諮ったところ、総会は全員一致でこれを承認し、被選任者はその就任を承諾した。 第３号議案定款変更の件 　議長は以下のとおり定款を変更し、清算人会を設置する必要がある旨を説明し、総会に諮ったところ、総会は全員一致でこれを承認した。 　定款に次の１条を加えること。 　　　　　（清算人会設置会社に関する定め） 　　　　　　　第○条　当会社は清算人会を置く。 　議長は他に議すべき事項のないことを確かめたうえ閉会を宣した。 上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。 平成○○年○○月○○日 ○○○○株式会社　臨時株主総会 　　　　議事録作成者・取締役　　甲野太郎 　もくじ 総合もくじに戻る ◆　解散・清算に関する議案の文例書式 当会社解散の件 清算人選任の件 当会社継続の件 決算報告承認の件 ◆　解散・清算に関する議事録の文例書式 解散の決議・清算人の選任を行った臨時株主総会議事録 清算人会議事録 清算結了に関する決算報告書の承認を行った株主総会議事録  ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。http://gijiroku.kokuranet.com