臨時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分 ○○県○○市○○町○○○○当会社本店において臨時株主総会を開催した。
定刻、代表取締役社長甲野太郎は議長席に着き、開会を宣し、本日の出席株主人員及びその持株数を次のとおり報告し、本総会は有効に成立した旨を述べて、直ちに議事に入った。
| 議決権のある株主総数 |
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○○名 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による者を含む） |
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○○名 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
議案 定款変更の件
議長は、当会社の目的を下記のとおり変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、定款第２条（目的）を次のとおり変更することにつき、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、本議案は下記のとおり承認可決された旨を宣した。
定款第２条を次のとおり変更すること。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１ ○○○○
２ ○○○○
３ ○○○○
４ 前各号に附帯する一切の業務
以上をもって、本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午前○○時○○分散会した。
上記の議事を明確にするため、取締役甲野一郎はこの議事録を作成し、議長及び出席取締役がここに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
○○○○株式会社 臨時株主総会
| 議長・出席取締役 |
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甲野太郎 |
| 出席取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
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